Политика KYC

''KYC'' от английского: Know Your Customer - Знай Своего Клиента

Данная политика соблюдается для предотвращения незаконных активностей и/или использования средств, приобретенных незаконным путем.

Когда пользователь вносит совокупный депозит на сумму более 500 USD в эквиваленте или снимает любую сумму на платформе bitz.io он обязан пройти полный процесс ''KYC''.

В ходе этого процесса пользователь должен ввести некоторые основные данные о себе, а затем загрузить:

1. Удостоверение личности (в некоторых случаях лицевая и оборотная стороны документа в зависимости от документа).

2. Свою фотографию с документом, удостоверяющим личность.

3. Подтверждение адреса проживания - выписку из банка/счет за коммунальные услуги с указанием имени владельца.

4. Свою фотографию с листом белой бумаги на котором будет расположена актуальная (сегодняшняя) дата т.е дата загрузки документов для проверки.

После загрузки пользователь получит статус "Временно одобрено", документы будут находиться на нашей стороне, а у Казино будет 24 часа, чтобы просмотреть их и отправить пользователю письмо о результате:

- Одобрение

- Отклонение

- Необходима дополнительная информация - Статус не изменен

Если пользователь находится в статусе "Временно одобрено":

- Допускается использование платформы в обычном режиме

- Недопускается внесение средств в сумме более 500 USD в эквиваленте.

- Недопускается снятие (вывод) средств.

Требования к документам для прохождения процесса ''KYC"

1. Удостоверение личности

a. Наличие подписи

b. Страна выдачи не входит в список стран с ограниченным доступом: Соединенные Штаты Америки и их территории, Франция и ее территории, Нидерланды и их территории и страны, образующие Королевство Нидерландов, включая Бонэйр, Синт-Эстатиус, Саба, Аруба, Кюрасао и Сен-Мартен, Австралия и ее территории, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Испания и Кипр.

c. Полное имя совпадает с именем клиента, указанным в Учетной записи

d. Срок действия документа не истекает в ближайшие 3 месяца

e. Владелец старше 18 лет

2. Подтверждение адреса проживания

a. Подтверждение адреса проживания - выписку из банка/счет за коммунальные услуги с указанием имени владельца

c. Полное имя совпадает с именем клиента, указанным в Учетной записи и является совпадает с именем, указанным в документе, удостоверяющем личность.

d. Дата выдачи: не ранее последних 3 месяцев

3. Фотография с удостоверением личности

a. Владелец Учетной записи должен быть представлен на фотографии с Удостоверением личности в руках.

b. Информация на Удостоверении личности на фото должна быть различима и читабельна.

4. Фотография с листом белой бумаги на котором будет расположена актуальная (сегодняшняя) дата или дата загрузки документов для проверки.

a. Владелец Учетной записи должен быть представлен на фотографии c листом бумаги в руках.

b. На листе бумаги должна быть написана актуальная (сегодняшняя) дата т.е дата загрузки документов для проверки.

Примечания к процессу ''KYC"

1. Если процесс ''KYC'' не увенчался успехом, причина документируется, и в системе создается заявка в службу поддержки. Номер заявки вместе с объяснением сообщается пользователю.

2 . Как только все надлежащие документы окажутся в нашем распоряжении, аккаунт будет верифицирован в течении 48 часов.

Если пользователь не прошел полный KYC, он не может делать дополнительные депозиты или выводы любой суммы.

Если пользователь успешно прошел процесс KYC, то: a. Существует лимит депозита за транзакцию b. Перед любым выводом средств проводится детальная алгоритмическая и ручная проверка активности и баланса пользователя, чтобы увидеть, является ли выводимая сумма результатом надлежащей активности на платформе.

5. Пользователь ни при каких обстоятельствах не может перевести средства напрямую другому пользователю.